A spanyolországi Malagában hétfõn õrizetbe vettek

Sajtóinformációk szerint a gyanúsított neve Johnny Morrissey, és illegális tevékenysége az ír bûnszervezethez, a Kinahan klánhoz kötõdik.

A nemzetközi letartóztatási mûveletet a spanyol csendõrség (Guardia Civil) vezette a brit, holland és az ír hatóságokkal együttmûködve. Morrisseyt az Europol kiemelt célpontnak tekintette, mivel számos nagy horderejû bûnügyben vett részt Európa-szerte. Két társát szintén Spanyolországban, egyet pedig az Egyesült Királyságban tartóztattak le. Mindkét országban 11 ingatlant kutattak át.

A gyanúsítottak nagy mennyiségû készpénzt gyûjtöttek össze bûnszervezetektõl, amelyet aztán más országokban mûködõ bûnszervezeteknek folyósították. A pénzt közvetítõkkel mûködõ hawala rendszer segítségével mozgatták. A pénzmosó szervezet tagjai Spanyolországban létrehoztak egy vodkamárkát, amelyet malagai éjszakai klubokban és éttermekben reklámoztak, hogy elrejtsék bevételeik forrását. Hasonló módon az Egyesült Királyságban is alapítottak egy másik fedõcéget.

A gyanúsítottak egyike autókereskedést vezetett, és õ volt felelõs a bûnszervezet jármûveinek biztosításáért, amelyekbe rejtett rekeszeket épített a nagy mennyiségû készpénz szállítására.

A nyomozást a Guardia Civil kezdeményezte 2021 elején, miután egy akciósorozat során 200 kilogramm kokaint és félmillió euró készpénzt foglaltak le, amelyet a bûnbanda tulajdonában lévõ egyik autó titkos rekeszében fedeztek fel.