Fiktív számlákkal mintegy félmilliárd forintnyi ká

Azt írták, az akcióban 48 pénzügyi nyomozó és 40 bevetési járõr vett részt. A NAV munkatársai nyolc embert hallgattak ki gyanúsítottként, közülük a bíróság elrendelte a bûnbanda irányítójának és két segítõjének letartóztatását. A nyomozás üzletszerûen, bûnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bûncselekmény miatt folyik.

A közlemény szerint a bajai irodából mûködtetett számlagyár jellemzõen erdészeti, építõipari és mezõgazdasági tevékenységekrõl állított ki valótlan tartalmú számlákat a céghálózatban szereplõ megrendelõk részére, hogy fizetendõ áfájukat jogosulatlanul csökkenteni tudják. A befogadó társaságok alatt elhelyezkedõ fiktív cégek stróman ügyvezetõinek toborzását a cégláncolat irányítójának "bizalmi embere" végezte. A hamis gazdasági eseményeket színlelt banki tranzakciókkal leplezték, az átutalt összegek pedig készpénzben vándoroltak vissza a megrendelõkhöz.

A bûnügyi terület munkatársai a bizonyítékok beszerzése mellett egymilliárd forintot meghaladó összegben zároltak ingatlanokat, gépjármûveket, követeléseket, valamint bankszámlákat, illetve nagy értékben foglaltak le készpénzt, arany ékszereket és karórákat - ismertette a NAV.